Konta pārbaude pēc pieteikšanās betfirst
Pēc pieteikšanās betfirst sistēma pārbauda konta datus un darījumu riskus. Pārbaude var notikt uzreiz (piemēram, pie pirmā maksājuma) vai vēlāk, kad kontā parādās noteikti notikumi.
Verifikāciju prasa, lai apstiprinātu identitāti, dzīvesvietas adresi un maksājuma metodes piederību. Praktiski tas nozīmē: kamēr pārbaude nav pabeigta, var tikt ierobežota izmaksu apstrāde vai konta funkcijas.
Verifikācija parasti ir vajadzīga pirms pirmās izmaksas uz bankas kontu vai karti. To prasa arī tad, ja mainās personas dati profilā vai izmaksas tiek veiktas uz jaunu maksājuma metodi.
Papildu pārbaudi iedarbina neatbilstības: atšķiras reģistrācijas valsts un IP adrese, vairāki konti ar vienādām maksājuma detaļām, mēģinājumi izmantot citu personu karti. Šādos gadījumos platforma var pieprasīt dokumentus arī bez izmaksas pieprasījuma.
Pārbaude tiek prasīta arī, ja ir sasniegti noteikti naudas plūsmas sliekšņi vai ir nepieciešama padziļināta klienta izpēte atbilstības dēļ. Latvijā tas parasti nozīmē papildu informāciju par līdzekļu izcelsmi, ja depozīti vai izmaksas kļūst būtiski lielākas par ikdienas apjomiem.
- ID: Pase vai personas apliecība (abiem dokumenta sāniem, ja tā ir personas apliecība). Fotoattēlam jābūt krāsainam, redzamam dokumenta numuram un derīguma termiņam.
- Adrese: Komunālo pakalpojumu rēķins, bankas konta izraksts vai of